제22기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일    시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 10:00

2. 장    소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 정관 개정의 건

- 전자증권제도 도입

- 외부감사인 선입방법 개정

- 기타 관련법령 명칭, 자구 수정

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예타결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 : 본인 신분증

나. 대리 행사 : 위임장(별첨 위임장에 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사정관 제51조 6항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

상기 부의안건 중 제2호 의안 현금배당 승인의 건은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되면 상법 제462조 및 당사 정관 제54조 4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

주주총회 참석 준비물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2019년 03월 12일

주식회사 아진엑스텍

대표이사 김  창  호 (직인생략)

별첨서류 설명

(별첨1) 위임장 : 주주총회 의결권 위임을 위한 위임장

위임받는 사람의 인적사항을 기재

주주성명에 인적사항을 기재하고 인감 날인

(별첨2) 위임장 : 주주총회 의결사항을 법인등기부에 등기하기 위한 위임장

위임인에 주주의 성명을 기재하고 인감 날인

상기 위임장의 인감을 확인하기 위해 인감증명서 1부 첨부

(별첨1)

위  임  장

위임받는사람 성   명 :

주        소 :

주민등록번호 :

위 사람에게 2019년 3월 27일 개최되는 (주)아진엑스텍의 제22기 정기주주총회 안건의 의결에 관한 권한 일체를 다음과 같이 위임합니다.

다    음

주주성명(위임하는사람) :                   (인감날인)

주민 등 록 번호 :

의 결  주 식 수 :

2019년 3월    일

(주)아진엑스텍 대표이사 귀하

*첨부 : 주주 인감증명서(법인은 법인인감증명서)

(별첨2)

위 임 장
수 임 인 ( 대 리 인)	성 명
	주 소
위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 대구고려합동법률사무소 에서 다음 사서증서의 인증 을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다. 단, 자기계약, 상대방대리, 쌍방대리행위를 허락합니다.
다 음 * 정기주주총회의사록
2019 년 월 일
위 임 인 주주 (인)